Marți, 12 Decembrie 2017
 

evaziune fiscala

Created on Thursday, 07 December 2017 / Actual
Tags: perchezitii, ijp prahova, parchet prahova, evaziune fiscala, spalare de bani
Polițiștii prahoveni efectuează, joi dimineață, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 28 November 2017 / Actual
Tags: perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, ijp prahova, parchetul de pe langa curtea de apel ploiesti
Peste 40 de polițiști din Prahova, alături de jandarmi ai Grupării Mobile "Matei Basarab" și sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești efectuează, marți dimineață, ... [ +++ ]
Created on Thursday, 14 September 2017 / Actual
Tags: diicot, perchezitii, evaziune fiscala, alka
Zeci de percheziții, efectuate miercuri, de BCCO, sub coordonarea DIICOT Ploiești, au vizat inclusiv Alka, una dintre cele mai mari companii producătoare de dulciuri din țara noastră. În urma acestor evenimente, ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 13 September 2017 / Actual
Tags: perchezitii, alka, diicot, evaziune fiscala, prejudiciu
Polițiștii de combatere a criminalității organizate, cu sprijinul celor de la Direcţia Operaţiuni Speciale şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiești au efectuat 23 de percheziții la sediile unor firme și ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 30 August 2017 / Știri locale
Tags: evaziune fiscala, ancheta, dosar penal, campina, asociati, prejudiciu
Trei câmpineni sunt cercetați de ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IJP Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se apropie de 2,5 milioane ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 19 July 2017 / Actual
Tags: perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, prejudiciu
... pe profit neconstituit. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro", potrivit ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 12 July 2017 / Știri locale
Tags: ilfov, bucuresti, evaziune fiscala, spalare de bani
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sprijiniți de jandarmi din cadrul Grupării Mobile "Matei Basarab" Ploiești și coordonați de ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 13 June 2017 / Actual
Tags: dosar penal, vlad cosma, razvan alexe, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au anunțat trimiterea în judecată a fostului deputat Vlad Cosma și a lui Răzvan Alexe. Cei doi, împreună cu administratorul unui societăți comerciale ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 30 May 2017 / Actual
Tags: perchezitii, evaziune fiscala, ijp prahova, parchet, prejudiciu
Mai multe descinderi au loc, marți dimineață, în București, Prahova și Ilfov, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 500.000 de lei.   Operațiunea de marți ... [ +++ ]
Created on Monday, 17 October 2016 / Actual
Tags: perchezitii prahova, dna ploiesti, evaziune fiscala, coruptie
Procurorii anticorupție fac percheziții la mai multe adrese din Prahova, într-un nou dosar ce vizează infracțiuni asimilate faptelor de corupție şi de evaziune fiscală. Comunicatul DNA: Procurorii ... [ +++ ]
Created on Thursday, 29 September 2016 / Actual
Tags: evaziune fiscala, perchezitii, prahova
  Polițiștii din Prahova, împreună cu procurori, au efectuat 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de infracțiuni economice. 27 de mandate de ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 23 August 2016 / Actual
Tags: perchezitii prahova, evaziune fiscala
... comerciale. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 12 July 2016 / Actual
Tags: EUGEN DAVID, FLORESTI, EVAZIUNE FISCALA
... Ulterior, banii erau retrași numerar și introduși în circuitul civil. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste plăți nelegale se ridică la peste 3.200.000 de lei. De asemenea, una din persoanele ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 31 March 2015 / Actual
Tags: aur, contrabanda bijuterii, evaziune fiscala, prahova, politia prahova, ipj prahova
Poliţiştii prahoveni efectuează, la această oră, 28 de percheziţii la puncte de lucru ale unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi contrabandă. Marți ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 04 March 2015 / Actual
Tags: descinderi firme teleshopping, politie, perchezitii, inselaciune clienti teleshopping, amenintare clienti teleshopping, evaziune fiscala, inselaciune
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au descins, miercuri, la mai multe firme din Bucureşti acuzate de înşelăciune şi evaziune fiscală prin activităţi de teleshopping. Poliţiştii de ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 18 February 2015 / Economic
Tags: nou cod fiscal, reducere accize, acciz carburanti, accize alcool, eliminare accize autoturisme, accize cafea, accize bijuterii, evaziune fiscala, guvern
Accizele la carburanţi şi alcool vor fi reduse începând cu anul viitor, iar ţiţeiul din producţia internă şi cafeaua, bijuteriile, confecţiile din blănuri şi autoturismele vor fi scoase din categoria produselor ... [ +++ ]
Created on Monday, 09 February 2015 / Știri internaționale
Tags: frauda internationala, hsbc, banca elvetiana hsbc, frauda fiscala, taxe, evaziune fiscala, clienti romania, romania scandal international, cont 800 milioane dolari, trfic arme, trafic diamante diamante ...
... care nu corespundeau standardelor stricte ale HSBC, inclusiv a celor suspectaţi de fraudă fiscală", ceea ce a dus la o reducere cu aproximativ 70% a numărului de clienţi, după 2007. Potrivit anchetei, ... [ +++ ]
Created on Thursday, 05 February 2015 / Actual
Tags: petrotel-lukoil, evaziune fiscala, spalare de bani, andrey bogdanov, ploiesti, tribunal prahova, control judiciar, contestare control judiciar
Andrey Bogdanov, directorul general al SC Petrotel-Lukoil Ploiesti ajunge, joi, în fața instanței penale de la Tribunalul Prahova. Acesta a depus o plângere prin care solicită anularea controlului judiciar. ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 04 February 2015 / Actual
Tags: adrian sarbu, iccj, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani, mediafax, dosar mediafax, declaratii sarbu, pontaghita, csm, inspectia judiciara, sarbu arestat preventiv
Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri noapte, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare, decizia fiind luată ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 03 February 2015 / Actual
Tags: adrian sarbu, iccj, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani, mediafax, dosar mediafax, declaratii sarbu, pontaghita, csm, inspectia judiciara
... Curte de Casaţie şi Justiţie, conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 30 alin 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a sesizat Inspecţia Judiciară ... [ +++ ]
Page 1 of 3