Marți, 12 Decembrie 2017
 

spalare de bani

Created on Thursday, 07 December 2017 / Actual
Tags: perchezitii, ijp prahova, parchet prahova, evaziune fiscala, spalare de bani
Polițiștii prahoveni efectuează, joi dimineață, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 28 November 2017 / Actual
Tags: perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, ijp prahova, parchetul de pe langa curtea de apel ploiesti
Peste 40 de polițiști din Prahova, alături de jandarmi ai Grupării Mobile "Matei Basarab" și sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești efectuează, marți dimineață, ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 19 July 2017 / Actual
Tags: perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, prejudiciu
... pe profit neconstituit. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro", potrivit ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 12 July 2017 / Știri locale
Tags: ilfov, bucuresti, evaziune fiscala, spalare de bani
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sprijiniți de jandarmi din cadrul Grupării Mobile "Matei Basarab" Ploiești și coordonați de ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 20 June 2017 / Actual
Tags: spalare de bani, proxeentism, europol, diicot, perchezitii
... există suspiciunea conform căreia, "începând cu anul 2009, membrii celor 4 grupuri infracţionale organizate au recrutat prin inducere în eroare /determinat mai multe tinere în vederea practicării prostituţiei ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 13 June 2017 / Actual
Tags: dosar penal, vlad cosma, razvan alexe, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au anunțat trimiterea în judecată a fostului deputat Vlad Cosma și a lui Răzvan Alexe. Cei doi, împreună cu administratorul unui societăți comerciale ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 09 May 2017 / Știri locale
Tags: spaga, dga, medic, sinaia, spalare de bani
... aceștia în grad de invaliditate. Totodată, acesta, în perioada 2009-2015, a achiziționat sau construit, direct sau prin persoane interpuse, un număr de 5 imobile. În acest sens, în perioada 2006-2017, ... [ +++ ]
Created on Saturday, 06 May 2017 / Știri naționale
Tags: dna, contract, meciuri, liga I, dumitru dragomir, luare de mita, spalare de bani
... de Fotbal. Dosarul se referă la modul în care a fost atribuit contractul privind transmiterea meciurilor din cadrul competiției Liga I „PARTENER", în sezoanele competiționale 2008-2009, 2009-2010 și 2010-2011. ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 15 March 2017 / Actual
Tags: perchezitii, prahova, prejudiciu, spalare de bani, mandate, ipj prahova
... sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro. 25 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 28 October 2015 / Actual
Tags: evaziune, spalare de bani, perchezitii prahova
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu aproximativ 60 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, efectuează 32 de percheziţii la sediile unor societăţi ... [ +++ ]
Created on Sunday, 09 August 2015 / Actual
Tags: spalare de bani, politia romana
Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis duminică, în urma acţiunilor desfăşurate de Poliţia Română, în primele şase luni ale acestui an aproape 600 de persoane fizice şi juridice au fost trimise în judecată ... [ +++ ]
Created on Thursday, 05 February 2015 / Actual
Tags: petrotel-lukoil, evaziune fiscala, spalare de bani, andrey bogdanov, ploiesti, tribunal prahova, control judiciar, contestare control judiciar
Andrey Bogdanov, directorul general al SC Petrotel-Lukoil Ploiesti ajunge, joi, în fața instanței penale de la Tribunalul Prahova. Acesta a depus o plângere prin care solicită anularea controlului judiciar. ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 04 February 2015 / Actual
Tags: dna, cerere arestare udrea, dosar microsoft, dorin cocos, acuzatii, arestare udrea, trafic influenta, spalare de bani
... şi derularea acordului cadru de licenţiere Microsoft din anul 2009, a contractelor subsecvente şi a actelor adiţionale la acestea), trafic de influenţă (fapte în legătură cu derularea contractului e - ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 04 February 2015 / Actual
Tags: adrian sarbu, iccj, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani, mediafax, dosar mediafax, declaratii sarbu, pontaghita, csm, inspectia judiciara, sarbu arestat preventiv
Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri noapte, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare, decizia fiind luată ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 03 February 2015 / Actual
Tags: adrian sarbu, iccj, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani, mediafax, dosar mediafax, declaratii sarbu, pontaghita, csm, inspectia judiciara
... Curte de Casaţie şi Justiţie, conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 30 alin 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a sesizat Inspecţia Judiciară ... [ +++ ]
Created on Thursday, 29 January 2015 / Actual
Tags: elena udrea, control judiciar 60 zile, dna, urmarire penala, spalare de bani, fals in declaratii de avere
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar ... [ +++ ]
Created on Thursday, 29 January 2015 / Politic
Tags: elena udrea, mandat dna, dna, anticoruptie, spalare de bani, fals in declaratii de avere, dosar microsoft, dorin cocos
UPDATE: Elena Udrea este acuzată de spălare de bani și fals în declarațiile de avere în perioada 2009 – 2013, când a ocupat funcții de parlamentar și ministru. COMUNICATUL DNA Potrivit unor surse ... [ +++ ]
Created on Tuesday, 27 January 2015 / Actual
Tags: sorin ovidiu vintu, dosar nou, spalare de bani, delapidare, petrom service
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu are, de astăzi, un nou dosar penal, în care este acuzat de spălare de bani şi delapidare de peste 100 de milioane de euro. Noua investigație de care a fost înștiințat ... [ +++ ]
Created on Monday, 26 January 2015 / Actual
Tags: dna, trimitere judecata, fost ofiter sri, sri, daniel dragomir, marinela zoica dragomir, coruptie, trafic de influenta, spalare de bani, folosire de informatii secrete, fals inscrisuri, uz de fa
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a ... [ +++ ]
Created on Wednesday, 21 January 2015 / Actual
Tags: perchezitii, anaf bucuresti, evaziune fiscala, spalare de bani, prejudiciu, un milion de euro, politie bucuresti
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc la locuinţele suspecţilor ... [ +++ ]
Page 1 of 2