Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2015, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:
1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată,
în stare detenţie, pentru executarea unei pedepse privative de libertate, a inculpatului GHAZIRI RAMI, cetăţean francez, rezident în România, administrator al mai multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor, în formă continuată,
în lipsă, a inculpaţilor:
KHARRAT EMILE GEORGE, cetăţean român şi libanez, reprezentant al unei societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor, în formă continuată,
BOU EZZEEDINE MAHER, cetăţean libanez, cu reşedinţa în România, şi BURLACU EDUARD-ORLANDO, administratori ai unor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- iniţiere a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
în stare de arest la domiciliu într-o altă cauză, a inculpaţilor:
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, cetăţean englez, rezident în România, administrator al mai multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
ALZAID ABDULMOUNIM, cetăţean sirian, rezident în România, administrator al mai multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
ZAYED HUSSEIN, cetăţean sirian rezident în România, administrator al mai multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- sprijinirea unui grup infracţional organizat,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
şi în stare de libertate a inculpaţilor:
NAE EMILIA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- sprijinirea unui grup infracţional organizat,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
MARIN IONELA ALINA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- sprijinirea unui grup infracţional organizat,
- evaziune fiscală, (3 infracţiuni, din care două comise în formă continuată,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată,
CHRAIF ALI, cetăţean român şi libanez, reprezentant al unei societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- sprijinire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani,
RAICU DANIEL MARIAN, administrator al unei societăţi comerciale, la data faptelor, sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- sprijinire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iulie 2010 - august 2012, inculpatul Ghaziri Rami, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, a constituit alături de inculpații Kharrat Emile George, Moubarak Mahmoud Sleiman, Alzaid Abdulmounim și Zayed Hussein pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat Emile George, Bou Ezzeddine Maher și Burlacu Eduard Orlando pe de altă parte, două grupuri infracţionale organizate în scopul săvârşirii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală.
Acest lucru a fost posibil prin evidenţierea, în acte contabile, a unor operaţiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate şi societăţi comerciale coordonate de membrii grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a T.V.A..
Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităţilor infracţionale de către inculpaţii Nae Emilia, Raicu Daniel Marian, Chraif Ali şi Marin Ionela Alina.
Astfel, în perioada respectivă, inculpatul Ghaziri Rami, alături de inculpatul Kharrat Emile George, a evidenţiat în actele contabile a trei societăţi comerciale cu profil avicol operaţiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de mărfuri (nepurtătoare de T.V.A.) către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru şi Ungaria.
Aceasta a fost posibilă prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic în care au fost interpuse mai multe societăţi comerciale tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului statului în sumă de 107.153.731 lei, reprezentând T.V.A. dedus ilegal.
În perioada 17 septembrie 2010 – 12 octombrie 2012, inculpatul Ghaziri Rami, beneficiind de ajutorul aceleiaşi persoane, cu rea credință, a depus la organele fiscale un număr de 54 cereri privind rambursarea /compensarea de T.V.A. (aferente celor 1615 facturi prin care s-a simulat livrarea intracomunitară), pentru care a beneficiat fără drept de suma de 85.993.395 lei.
În perioada 26.10.2010 - 29.11.2012, inculpatul Ghaziri Rami, alături de inculpatul Kharrat Emile George, ca urmare a restituirii, de către organele fiscale, în conturile a trei societăţi comerciale, a sumei 60.686.821 lei (reprezentând T.V.A. rambursată ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăți având drept justificare - plăți furnizori, restituire credit, consultanţă către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia.
În realizarea acestui mecanism infracţional, inculpaţii Ghaziri Rami şi Kharrat Emile George au beneficiat de sprijinul inculpaţilor Zayed Hussein, Alzaid Abdulmounim, Moubarak Mahmoud Sleiman şi Chraif Ali. Acesta din urmă, la data de 26 martie 2012, pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la un preț supraevaluat, a unui teren intravilan în suprafaţă de 42.000 mp, situat în localitatea Mihăileşti, judeţul Giurgiu, către o societate administrată/reprezentată de inculpatul Ghaziri Rami.
În perioada 08 iulie 2010 - 06 august 2012, inculpata Nae Emilia, în calitate de referent în cadrul uneia dintre firmele administrate de Ghaziri Rami, beneficiind de ajutorul inculpatului Raicu Daniel Marian, a întocmit, în mod nereal, documentele de transport aferente simulării livrărilor comunitare, în scopul creării aparenței unor tranzacții reale.
Totodată, aceştia s-au asigurat și de procurarea unor documente care să ateste, la un eventual control, deplasarea mijloacelor de transport pe teritoriul Bulgariei, respectiv bonuri privind achitarea taxei de pod, vignete, etc, în vederea deducerii ilegale a T.V.A.
De asemenea, inculpata a mai ținut legătura cu persoanele interpuse (administratori ai unor societăţi de tip fantomă), cărora le-a achitat periodic sume de bani pentru faptul că au acceptat înfiinţarea în numele lor a unor astfel de societăţi şi au păstrat confidenţialitatea adevăratului rol îndeplinit de aceştia, mijlocind totodată relațiile dintre membrii grupului, în ceea ce privește situația exactă a operațiunilor intracomunitare simulate.
În perioada 08 iulie 2010 – 30 iunie 2012, inculpata Marin Ionela Alina, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, a evidenţiat în actele contabile ale societăţi operaţiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de mărfuri (nepurtătoare de T.V.A.) către societăţi comerciale de tip fantomă din Bulgaria, Cipru şi Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic în care au fost interpuse mai multe societăţi comerciale tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului statului în sumă de 15.926.386 lei reprezentând T.V.A. dedus ilegal.
În perioada 15 februarie 2011 – 08 august 2012, inculpata Marin Ionela Alina, în aceeași calitate, cu știință, a depus fără drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea /compensarea de T.V.A. (aferente celor 213 facturi prin care s-a simulat livrarea intracomunitară) pentru care a beneficiat fără drept de suma de 8.315.267 lei reprezentând T.V.A. rambursată/compensată ilegal.
La data de 08 martie 2013, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, inculpata Marin Ionela Alina, cu știință, a declarat în mod fictiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița schimbarea sediului social al firmei pe care o reprezenta.
De asemenea, la data de 15 decembrie 2010, aceeaşi inculpată a semnat, fără a deţine vreo calitate în cadrul societății off-shore Davana Holding Panama, un contract de consultanţă şi asistenţă managerială, încheiat între această firmă şi una din firmele administrată de inculpatul Ghaziri Rami, cunoscând fictivitatea acestuia, dar şi destinaţia ulterioară a sumelor de bani.
În baza acestui contract, în perioada 22.12.2010 - 23.08.2013, pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, inculpata Marin Ionela Alina a efectuat plăți cu titlu de avans achiziție echipamente în contul Davana Holdings SA Panama, în valoare totală de 7.312.781,85 lei.
Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în sumă de 107.153.731 lei (25.035.918 euro).
În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparţin a două dintre firmele inculpatului Ghaziri Rami.
De asemenea, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului constând în indisponibilizarea prin înfiinţarea popririi asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatului Ghaziri Rami.
Totodată, în cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra părţilor sociale pe care inculpaţii Ghaziri Rami şi Kharrat Emile George le deţin la mai multe societăţi comerciale.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dâmboviţa, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, a următorilor inculpaţi:
RÂMBU COSMINA, consilier în cadrul Direcției Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual, în formă continuată (3 acte materiale),
ȚOPTEA (fostă HANGANU) OANA ELENA, consilier in cadrul Direcției Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual, în formă continuată (3 acte materiale),
RAȚĂ – HĂPĂLEȚ IRINA MIHAELA, consilier în cadrul Direcției Proiecte si Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași şi membru al comisiei de recepție, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual,
ILIE NECULAI, reprezentant al SC Laser Co SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals intelectual,
CHIRILĂ VICTOR, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, consilier județean in cadrul Consiliului Județean Iași, la data faptelor, pentru comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- complicitate la fals intelectual,
CĂUŞ LUMINIŢA, membru al comisiei de recepție, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
HORDILA DOINIŢA PAULA, membru al comisiei de recepție, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual,
LUPU DANIELA MARICELA, membru al comisiei de recepție şi gestionar al Magaziei Centrale a Consiliului Judeţean Iaşi, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În luna august 2013, la nivelul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, a fost redactat caietul de sarcini în scopul achiziției, prin procedura „cerere de ofertă", de servicii de tipărire materiale de promovare a județului Iași, contractul fiind adjudecat de S.C. Laser Co S.R.L. și semnat la 27 septembrie 2013 (a se vedea comunicatul nr. 1212/VIII/3 din data de 03 iulie 2015).
Potrivit documentației de atribuire, ofertei depuse de societate și contractului încheiat ulterior, serviciile de tipărire materiale de promovare a județului Iași ar fi trebuit să constea în:
- realizarea (concepție și design) a unui catalog de prezentare a județului Iași în limba română și în limba engleză și tipărirea acestuia în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 169.000 lei,
- tipărirea unei broșuri, bilingve, cu proiectele Consiliului Județean Iași, în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 16.700 lei,
- tipărirea unui calendar de evenimente al Județului lași, corespondent anului 2014, în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 8400 lei,
- tipărirea unor mape de prezentare a județului lași, în 1000 de exemplare, servicii având o valoare de 8.400 lei,
- tipărirea unor hărți turistice ale județului lași, în 5000 de exemplare, servicii având o valoare de 42.000 lei,
- realizarea unor magneți, 300 de bucăți, având o valoare de 3300 lei,
- realizarea (concepție și execuție) unui film de prezentare al județului lași și imprimarea acestuia în 1000 de exemplare DVD, însoțite de carcasă, servicii având o valoare de 27.000 lei,
- furnizarea a 2 bucăți suport broșuri, cu o valoare de aproximativ 1.700 lei,
- furnizarea a 200 stick-uri USB, tip business - card, personalizate, cu o valoare de 5.960 lei,
- furnizarea unui număr de 2.000 de pixuri metalice și de plastic, personalizate, cu valoare de 18.000 lei,
- realizarea unui număr de 6.000 de sacoșe de carton și de plastic, personalizate, cu o valoare de 29.000 lei,
- o prezentare în format PowerPoint a proiectelor județului Iași, în limba română și în limba engleză, cu o valoare de 5.622 lei.
În data de 19 decembrie 2013, între Consiliul Județean lași și SC Laser Co SRL, a fost încheiat un proces verbal de predare-primire, în cuprinsul căruia s-a consemnat predarea, către autoritatea contractantă, a unui număr inferior de repere, față de cel prevăzut în contract (respectiv 11 din cele 16 repere), nefiind predate si primite:
- albumele de prezentare,
- broșurile
- DVD-urile cu filmul de prezentare a județului Iași
- machetele cu proiectul conceperii și design-ului acestora.
Reperele nepredate au valoare totală, conform contractului, de 213.005,71 lei.
În luna decembrie 2014, inculpatul Chirilă Victor, având funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Iași, deși nu mai avea calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, i-a ajutat pe ceilalţi inculpaţi, persoane care făceau parte din Comisia de recepție să ateste, în mod nereal, că toate bunurile au fost primite, semnând în locul președintelui Consiliului Județean Iași și aprobând procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă.
Procesul verbal de recepție a fost semnat și de inculpatele Rață – Hăpăleț Irina Mihaela, Țoptea (fostă Hanganu) Oana Elena şi Râmbu Cosmina, în calitate de consilieri in cadrul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași.
În cuprinsul acestui document, datat 07.01.2014, s-a menționat, în mod nereal, faptul că la data de 19 decembrie 2013, fuseseră livrate 1000 albume de prezentare a județului Iași, 1000 broșuri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a județului Iași (o bucată), machetele cu proiectul conceperii și design-ului albumelor de prezentare a județului Iași, repere cu o valoare totală de 213.005,71 lei.
La data de 19.12.2014, inculpatul Aivănoaei Constantin Alin, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, efectuând verificări superficiale cu privire la documentele justificative menite să justifice lichidarea si ordonanțarea cheltuielilor publice aferente contractului mai sus amintit, a semnat în locul președintelui Consiliului Județean Iași mai multe documente, prin care suma de 334.800 lei a fost virată SC Laser Co SRL.
În acelaşi context, în luna martie 2015, între inculpata Râmbu Cosmina, o altă persoană şi inculpatul Ilie Neculai, a fost încheiat un proces verbal, antedat 11.02.2013, prin care se atesta în mod nereal faptul ca un număr de 948 albume fuseseră restituite, către Sc Laser Co SRL, fiind preluate de către acesta din urmă, în vederea actualizării gratuite a unor date si fotografii privind Aeroportul Internațional Iași.
De asemenea, inculpatele în calitate de consilier in cadrul Direcției Proiecte si Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași sau membru al comisiei de recepție, au mai întocmit şi alte documente, cunoscând faptul că o parte din bunurile respective nu fuseseră livrate, urmărind ca S.C. Laser Co S.R.L. să poată încasa, în mod nelegal, plata acestor bunuri și, totodată, să nu poată fi obligată la plata penalităților în cuantum de 0,1 % din contravaloarea serviciilor rămase de executat, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligațiilor asumate prin contract și până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, penalități care curgeau de drept.
Aceste activități infracționale au avut ca urmare producerea unui prejudiciu în cuantum de 213.005,71 lei județului Iași, la care se adaugă contravaloarea penalităților, rezultând un prejudiciu total în cuantum de 391.955,20 lei, prin plata nelegală a sumei respective din bugetul unității administrativ teritoriale și prin împiedicarea perceperii penalităților, precum și obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru firma respectivă.
În cauză, procurorii anticorupţie au încheiat cu inculpaţii Aivănoaei Constantin Alin şi Căuş Luminiţa câte un acord de recunoaştere a vinovăţiei, în sarcina acestora reținându-se săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu respectiv fals intelectual.
În prezența apărătorilor aleşi, inculpaţii Aivănoaei Constantin Alin şi Căuş Luminiţa au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, că acceptă încadrarea juridică pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, că sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor stabilite, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv 1 an închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor
SIMION COSTEL, comisar șef de poliție, adjunct al șefului Sectorului Teritorial al Poliției de Frontieră Calafat, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, complicitate la dare de mită şi cumpărare de influenţă.
DAMIAN IONUŢ, comisar șef de poliție, șef Serviciu Control Trafic Frontieră din Cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut, pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, luare de mită şi trafic de influenţă.
COTOI OVIDIU FLORINEL, agent de poliție în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de dare de mită.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În toamna anului 2015, inculpatul Simion Costel, în calitate de adjunct al șefului Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, i-a solicitat inculpatului Damian Ionuț, șef Serviciu Control Trafic Frontieră din Cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu (şef ierarhic al celor doi), să-și îndeplinească, în mod abuziv, sarcinile de serviciu privind verificarea activității de serviciu a agentului de poliție Cotoi Ovidiu Florinel din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat (subaltern al lui Simion Costel), cerându-i practic să efectueze o cercetare administrativă formală, lucru pe care acesta l-a şi făcut.
În urma efectuării "cercetării" respective, inculpatului Cotoi Ovidiu Florinel i-a fost aplicată o sancțiune simbolică, deși faptele de care se făcea vinovat acesta erau de o gravitate ridicată.
În ziua de 11 noiembrie 2015, pentru a "recompensa" activitatea desfășurată de şeful lor, inculpatul Simion Costel i-a solicitat în mod direct agentului de poliţie să-i remită unele bunuri pentru a le transmite în ziua următoare inculpatului Damian Ionuţ, cu ocazia deplasării în localitatea Giurgiu.
Din datele existente la dosarul cauzei, a rezultat că inculpatul Simion Costel i-a solicitat inculpatului Cotoi Ovidiu Florinel să-i remită produse alimentare (peşte), pentru a le transmite, la rândul său mai departe, către şeful lor, aspect cu care agentul de poliţie a fost de acord.
Totodată, în același scop, acesta din urmă i-a remis inculpatului Simion Costel, odată cu produsele alimentare și o sticlă de whisky 0,7 l.
Pe de altă parte, inculpatul Simion Costel a promis și oferit inculpatului Damian Ionuț bunuri procurate personal pentru ca acesta din urmă să intervină la inspectorul șef în favoarea sa, în sensul de a rezolva avansarea unei rude de-a lui în cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Calafat și, posibil, și alte aspecte privind propria carieră.
La data de 12 noiembrie 2015, în autoturismul de serviciu aparţinând lui Simion Costel au fost găsite de procurorii anticorupţie bunuri alimentare și băuturi care urmau să fie predate, în cursul aceleiași zile, inculpatului Damian Ionuț, în zona Sectorului de Poliție de Frontieră Vedea, conform înțelegerii verbale dintre ei.
În cauză procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Departamentului de Informații şi Protecţie Internă şi din partea Direcţiei Generale Anticorupţie.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive dispuse în cauză.
4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei CIOBANU ORTANȚA, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- luare de mită în formă continuată (8 acte materiale),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (6 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie - iunie 2012, inculpata Ciobanu Ortanţa, în calitate de medic – profesor în cadrul Școlii Postliceale Sanitare Slatina, deținând și funcția de director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt, a pretins şi primit suma totală de 2.300 lei de la 8 elevi înscrişi la examenul pentru obţinerea Certificatului de Competenţe Profesionale Nivel III avansat specializarea Asistent Medical Generalist - sesiunea august 2012, desfăşurat în cadrul unității de învățământ.
Concret, inculpata, având şi calitatea de îndrumător de proiect, le-a predat persoanelor respective lucrări deja finalizate și a completat necorespunzător fişele de evaluare a proiectelor (părţile I-III).
În contextul derulării urmăririi penale în cadrul acestui dosar penal, aflat la momentul respectiv pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (declinat ulterior la DNA), intenționând să prezinte o justificare licită sumelor de bani necuvenite pretinse și primite de la elevi în schimbul predării de proiecte deja finalizate, inculpata Ciobanu Ortanţa a falsificat 6 facturi și chitanțele aferente, în care a atestat, în mod nereal, faptul că ar fi primit sumele de câte 300 lei de la trei eleve pentru acordarea de consultanță în cadrul Cabinetului individual de psihologie „Ciobanu Ortanța".
La data de 25 aprilie 2013, înscrisurile respective au fost prezentate organelor judiciare cu ocazia audierii sale în calitate de învinuit în dosarul respectiv.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Olt.
5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor
GHEORGHIŢĂ CONSTANTIN, primar al localității Podari, Jud. Dolj, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual, ambele în formă continuată.
PRODILEANU PETRE, viceprimar al comunei Podari, Jud. Dolj, STAN MIOARA, secretar la Primăria comunei Podari, Jud. Dolj şi VLĂDUŢI MARIANA, arhitect şef la Primăria comunei Podari, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual.
BĂBĂLĂU COSTINEL, şef serviciu taxe şi impozite în cadrul primăriei comunei Podari, Jud. Dolj, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, înşelăciune, instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
PISICĂ RADU CRISTIAN, inginer la o societate comercială, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
ALBU IULIAN ALEXANDRU, arhitect la o societate comercială, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În data de 26 mai 2008, inculpatul Gheorghiţă Constantin, în calitate de primar al comunei Podari, jud. Dolj şi preşedinte al Comisiei pentru analiza notificărilor conform Legii nr.10/2001, a emis în mod abuziv o dispoziţie prin care a aprobat restituirea suprafeţei de 5.000 m.p. unei persoane, iar la data de 30 iunie 2008, a pus-o pe aceasta în posesie cu suprafaţa de 5.000 m.p. în intravilanul comunei Podari, întocmind şi semnând un proces-verbal, alături de inculpatul Prodileanu Petre, viceprimar al aceleiași localități, cu toate că persoana respectivă nu a fost prezentă, iar comisia nu s-a deplasat efectiv în teren şi nu a procedat la efectuarea de măsurători.
Dispoziția susmenționată a fost emisă în două exemplare distincte ca și conținut, având însă aceeaşi dată şi număr de înregistrare, una fiind prezentată instituției Prefectului, iar cealaltă beneficiarului restituirii suprafeței de teren.
Terenul în suprafaţă de 5.000 m.p., obţinut în împrejurările descrise mai sus, a fost vândut, prin intermediul altei persoane, la data de 21 ianuarie 2010 inculpatului Băbălău Costinel.
După ce a intrat în posesia terenului, inculpatul Băbălău Costinel a demarat procedurile de înscriere în cartea funciară a dreptului său de proprietate asupra imobilului respectiv.
În acest context, în primăvara anului 2010, inculpatul Băbălău Costinel l-a determinat pe inculpatul Pisică Radu Cristian să îl ajute cu întocmirea documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire cu privire la mai multe imobile aparținând S.C. ANIF S.A. Dolj care erau deja edificate pe terenul respectiv.
La rândul său, inculpatul Pisică Radu Cristian l-a determinat pe inculpatul Albu Iulian Alexandru să întocmească documentaţia tehnică nereală, în beneficiul inculpatului Băbălău Costinel, pe care acesta a folosit-o la obţinerea autorizaţiei de construire.
În perioada martie - aprilie 2010, inculpatul Băbălău Costinel, i-a determinat pe inculpații Gheorghiţă Constantin, Stan Mioara și Vlăduți Mariana, să elibereze autorizaţia de construire/desfiinţare și certificatul de urbanism, privind construirea unui depozit de materiale şi a unei construcţii anexă, în comuna Podari, judeţul Dolj, deşi construcţiile pentru care a solicitat autorizarea erau deja edificate şi se aflau în patrimoniul S.C. ANIF S.A. Dolj (instituție de stat), iar pe inculpatul Prodileanu Petre, să încheie procesul verbal de recepţie al lucrărilor.
La data de 06 iulie 2010, inculpatul Băbălău Costinel, pretinzând că este proprietarul clădirilor aparţinând S.C. ANIF S.A. Dolj, situate în comuna Podari, a indus în eroare un cumpărător de bună credință cu prilejul încheierii contractului de vânzare cumpărare privind clădirile respective, obţinând astfel, în mod injust, suma de 106.000 euro ca şi preţ al vânzării și cauzând totodată o pagubă în cuantum de 106.863,38 lei (valoare de inventar) în dauna S.C. ANIF S.A. Dolj.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpații Gheorghiţă Constantin, Prodileanu Petre, Băbălău Costinel și Stan Mioara, până la concurenţa sumei de 106.000 euro.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și Direcţiei Generale Anticorupţie.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj, cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză.
6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, Biroul Teritorial Baia-Mare au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului CHIRA LIVIU, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie – mai 2008, inculpatul Chira Liviu a înregistrat în contabilitatea PFA Chira Liviu două facturi şi şapte chitanţe fiscale, emise de o societate comercială, care nu a derulat în realitate nicio activitate, în valoare totală de 14.750.050 lei (din care T.V.A. în sumă de 2.355.050 lei), care nu reflectau operațiuni economice reale.
Pe această cale, PF CHIRA LIVIU, administrată de inculpat, și-a diminuat obligațiile de plată față de bugetul statului, cu suma totală de 4.346.225 lei, reprezentând T.V.A. dedus nelegal, în sumă de 2.363.025 lei și impozit pe profit în sumă de 1.983.200 lei.
În cauză, Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă cu suma de suma de 7.977.673 lei, la care se vor adăuga şi obligaţiile fiscale accesorii.
În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparţin inculpatului Chira Liviu.
Dosarul a fost trimis spre Tribunalului Maramureş, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaţilor
STĂNESCU BRÎNDUŞA, administrator al unei societăţi comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie,
- ascunderea de acte contabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale,
- evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale,
- spălare a banilor,
STĂNESCU COSTEL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale,
- spălare a banilor,
STĂNESCU CRISTINEL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010 – 2012, inculpata Stănescu Brînduşa a coordonat, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, şi a desfăşurat, în numele acesteia, împreună cu inculpaţii Stănescu Costel şi Stănescu Cristinel, activităţi comerciale producătoare de venituri, concomitent cu depunerea la organul fiscal teritorial a unei declaraţii fiscale care nu corespunde realităţii din punctul de vedere al sumelor şi furnizorilor declaraţi.
Concret, în documentul respectiv au fost menţionate operaţiuni comerciale nereale cu diverşi furnizori, prin aceasta creându-se aparenţa unor operaţiuni comerciale care în fapt nu au existat, fapt ce a determinat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.468.097,03 lei, din care TVA în sumă de 2.680.529,51 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.787.567,52 lei.
În perioada 29.03.2011 – 26.01.2012, inculpata Stănescu Brînduşa în aceeaşi calitate, a disimulat adevărata natură a circulaţiei sumei de 5.286.993 lei, aferentă unui număr de 74 de operaţiuni de retragere de numerar din contul firmei pe care o administra, prin:
- semnarea unor borderouri de achiziţie conţinând date nereale privind identitatea persoanelor cărora li se atribuie calitatea de vânzători şi, implicit, de destinatari ai sumelor retrase,
- împuternicirea inculpatului Stănescu Costel în vederea depunerii la bancă a borderourilor respective şi a retragerii de către acesta a sumelor de bani din contul societăţii,
- retragerea, în nume personal, prin două operaţiuni, a sumei de 79.670 lei, completând formularele de retragere numerar în care a specificat motivul retragerii.
La data de 20.01.2012, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, inculpata Stănescu Brînduşa, în aceeaşi calitate a refuzat în mod nejustificat să prezinte, în termenul maxim de 15 zile prevăzut de lege, Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Iaşi documentele legale ale societăţii.
În perioada 20 – 25.01.2012, inculpata Stănescu Brînduşa, în aceeaşi calitate şi urmărind ca organele fiscale să ajungă în imposibilitatea verificării actelor contabile ale firmei pe care o administra, a cesionat părţile sociale către două persoane, a schimbat sediul social şi administratorul societăţii.
Scopul urmărit de către inculpată a fost acela de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.448.379 lei.
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei ROŞU ADINA, angajată a SC Information Bussiness Consulting SRL, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracţiunea de dare de mită.
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2013-2015, inculpata Roşu Adina, în calitate de angajată a SC Information Bussiness Consulting SRL şi responsabilă din partea acestei societăţi cu derularea proiectului „Managementul sistemului de trafic în mun. Iaşi", cu intenţie, i-a ajutat pe inculpaţii Mardarasevici Iulius Gabriel şi Urdăreanu Tiberiu în comiterea infracţiunii de dare de mită, prin iniţierea, participarea la elaborarea unor situaţii de lucrări conţinând servicii neprestate şi prezentarea acestora spre decontare către asociatul UTI Grup SA, cunoscând că sumele cuprinse la rubricile „servicii de customizare" şi „servicii mentenanţă" erau nereale.
Aceste sumei reprezentau o parte (3,9 mil. lei) din mita de 10% (6,9 mil. lei) din valoarea contractului, remisă în acest mod inculpatului Nichita Gheorghe, primarul mun. Iaşi, în schimbul semnării contractului şi asigurării desfăşurării în bune condiţii a acestuia.
În prezenţa apărătorului ales, inculpata Roşu Adina a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv
2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Roşu Adina, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul București.
9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului BUCĂȚICĂ NICOLAE, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de trafic de influență,
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada octombrie - noiembrie 2015, inculpatul Bucățică Nicolae a pretins, în mai multe rânduri, sume de bani cuprinse între 15.000 euro și 35.000 euro de la rudele a patru inculpați arestați preventiv într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanța, lăsând să se creadă că are influență, prin intermediul a doi avocați, asupra magistraților învestiți să soluționeze cauza penală respectivă și că îi va determina pe aceștia să dispună eliberarea din arest preventiv și soluții favorabile față de cele patru persoane.
În prezența apărătorilor aleși, inculpatul Bucățică Nicolae a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, că acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, că este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.
De asemenea, inculpatul a fost de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Bucățică Nicolae, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției, au fost trimise la Tribunalul Constanța.
În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Sursa: DNA - BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
