Procurorii D.I.I.C.O.T. - Pitești și ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, București, Ploiești, Brașov și Craiova și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov efectuează, miercuri, 46 de percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș, Dâmbovița, Olt și Ilfov. descinderile au loc într-un dosar care vizează 11 suspecți cercetați pentru constituire de grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată și fals informatic în formă continuată.
DIICOT informeaz că persoanele vizate s-ar fi folosit de datele mai multor societăți comerciale pe care le administrau sau le controlau prin intermediul unor persoane interpuse, pentru a accesa site-urile burselor de transport de mărfuri naționale și europene, vizualizând diferite cereri de transport. "Ulterior, prin intermediul unor adrese de e-mail de tip spoof (adrese e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăți comerciale reale cu profil transport de mărfuri), au contactat casele de expediție care au postat cererile de transport, erijându-se în reprezentanții ai unor societăți comerciale ale căror denumiri erau folosite în mod fraudulos. Atașând email-urilor transmise fișiere cuprinzând înscrisuri falsificate, suspecții au determinat casele de expediție să emită comenzi de transport în baza cărora s-au prezentat la locul de încărcare sub alte identități, de unde, folosind ansambluri auto având montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false, au ridicat mărfuri pe care nu le-au transportat la destinație, valorificându-le în interes propriu. În această modalitate, suspecții au ridicat de la societăți comerciale din spațiul Uniunii Europene , în principal, metale ( cupru, nichel, aluminiu, plumb), dar și alte tipuri de mărfuri (alimente, haine, panouri solare, anvelope etc.)", este schema descrisă de anchetatori.
Procurorii spun că, prin folosirea a 7 adrese de e-mail spoof, în perioada 2017 – 2019, ar fi fost săvârșite peste 50 de acte materiale, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 2.000.000 de euro.
Pe numele suspecților au fost emise mandate de aducere. Alte 25 de persoane, având calitate de martori, au fost citate, în vederea audierii.
Simultan, se efectuează acte de cercetare penală și de către autoritățile judiciare din Olanda, la nivelul Eurojust fiind constituit un Centru de coordonare.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operaţiuni Speciale, iar acțiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Argeș și Grupării Mobile de Intervenție a Jandarmeriei Craiova.
Pe întreg parcursul procesului penal suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
