gandul.info publică, în exclusivitate, ştirea potrivit căreia Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus reţinerea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu şi a sindicalistului Liviu Luca pentru 24 de ore.
Potrivit sursei citate, împotriva celor doi s-au formulat acuzaţii de delapidare a societăţii Petrom Service SA şi spălare de bani, prejudiciul adus companiei fiind de peste 83 de milioane de euro.
Procurorii au stabilit că acuzaţii au cumpărat, prin intermediari, cu banii Petrom Service, acţiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.
În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul SC Petromservice SA, prin operaţiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) şi SC GM Invest SA (1.300.000 euro).
Sursa: gandul.info
Actualitatea Prahoveană v-a prezentat, în trecut, investigaţii pe această temă, realizate de jurnalistul Mihai Munteanu, reporter reprezentant al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), premiat, anul acesta, cu distincţia internaţională Daniel Pearl, pentru jurnalism de investigaţie.
Iată materialul de presă, în link-ul de mai jos:
http://www.actualitateaprahoveana.ro/edi%C5%A3ia-electronic%C4%83/dezv%C4%83luiri/Banii-Petrom-Service,-sp%C4%83la%C5%A3i-de-crima-organizat%C4%83