Cinci percheziții au loc, miercuri dimineață, în Prahova și în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat la 400.000 de lei.
Polițiștii de investigare a criminalității economice din Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează, miercuri dimineață, împreună cu jandarmi, cinci percheziţii, în Ploiești, Poienarii Burchii și București, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoana, în cauza care se referă la săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
"Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013-2014, persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi pentru operațiuni care nu au avut la bază activități reale. Facturile, în valoare totală de 387.674 lei, erau emise de trei societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă», în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, în aceeași perioadă, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv, în vederea disimulării provenienței reale a sumei rulate. Prejudiciul cauzat este estimat la aproape 400.000 de lei", au detaliat reprezentanții IJP Prahova.
Două persoane vor fi duse la audieri.
Foto ilustrație
