Percheziții masive în Prahova, București și alte cinci județe. Lângă Ploieşti, au fost găsite recipiente de mare volum în care sunt depozitate produse petroliere

• 60 de mandate au fost pust în aplicare București și județelor Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman. 
• Suspecţii ar fi folosit firme fantomă şi achiziţii nereale, prejudiciul fiind de 2 milioane de euro

Surse judiciare au precizat pentru news.ro. că achizitia firmelor fantonă a vizat mai multe bunuri şi servicii. Un palier al achiziţiilor a vizat produse petroliere, care erau depozitate şi comercializate de către o societate comerciala către cumpărători de buna credinţă, prin intermediul unor facturi fictive.

„Lângă Ploieşti, au fost găsite recipiente de mare volum în care sunt depozitate produse petroliere a căror provenienta nu a fost stabilită încă”, au transmis sursele citate. Al doilea palier este reprezentat de forţă de muncă şi materiale de construcţii.

• Citește și: ATENȚIONARE DE RISC MARE DE AVALANȘE ÎN BUCEGI. NINSORI ȘI VISCOL ÎN ZONA DE MUNTE

„La data de 2 februarie 2023, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în executare 60 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și județelor Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și agravată. 

În fapt, în perioada 2019 - 2022, persoanele ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind mai multe societăți comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat și declarat fiscal mai multe achiziții ce nu ar fi avut conținut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.

De asemenea, vor fi puse în executare 31 mandate de aducere emise pe numele bănuiților, în vederea audierii acestora. 

• Citește și: ÎNCĂ UN MINOR DINTR-UN CENTRU DE PLASAMENT DIN PRAHOVA A FOST DAT DISPĂRUT. ESTE AL DOILEA CAZ ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ

În vederea recuperării prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile mobile/imobile și conturile deținute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurator, până la concurența sumei de aproximativ 2.000.000 de euro.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale.” au precizat joi dimineață reprezentanții DGMPB

• Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
• instagram.com
• twitter.com
• Google Business
• Youtube Actualitatea
• TikTok Actualitatea Prahoveană