- Procurorii DIICOT Ploiești investighează o grupare care, în ultimii trei ani, ar fi reușit să păcălească sute de persoane să investească în criptomonede.
- Singurii care au mai văzut bani de la escroci au fost cei care mirosit din timp că este ceva necurat la mijloc și au amenințat că-și vor recupera fondurile în instanță.
- Cei mai mulți "investitori" s-au lăsat păcăliți, însă, de niște grafice nereale cu care escrocii aveau grijă să-i convingă de faptul că sunt pe cale să se îmbogățească.
Schema a început să funcționeze în toamna lui 2019, dezvăluie procurorii DIICOT Ploiești, care investighează afacerea cu criptomonede ce ar fi creat un prejudiciu de 4,71 de milioane de dolari.
Anchetatorii au dezvăluit cum funcționa escrocheria care a păcălit peste 200 de persoane dornice să se îmbogățească din tranzacții cu monede virtuale. Așa cum investigațiile aveau să scoată la iveală, profiturile erau pure invenții menite să convingă oamenii să rămână implicați și să investească sume cât mai mari.
"La momentul înființării unei societăți comerciale, reprezentanţii legali ai persoanei juridice au constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic şi înşelăciune, prin atragerea de fonduri băneşti către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le erau propuse randamente nereale.
Pentru atingerea acestui scop au înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le erau propuse câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale au înfiinţat un site, unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.
După înregistrare, clienţilor li se afişa, pe contul care le era alocat pe site-ul administrat de societate, grafice false, care exprima randamentul investiţiilor lor în criptomonede cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu luna noiembrie 2021.
În ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor afişa creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta. Aceste false creşteri lunare de portofoliu, afişate pe graficul de investior din cadrul platformei, grafice nereale, le-au creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracţionale organizate, pentru a le fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, în vederea obţinerii de profituri din ce în ce mai consistente. În aceste condiţii, majoritatea clienţilor rămâneau captivi în cadrul mecanismului fraudulos, criptomonedele fiind trasferate în fapt, în contul unuia dintre membrii grupului infarcțional organizat și convertite în dolari.
Schema infracţională dezvoltată de membrii grupării este specifică sistemelor piramidale, astfel criptomonedele achitate de ultimii clienţi erau de cele mai multe ori convertite în dolari, pentru ca ulterior cu o parte din aceste fonduri să se efectueze plăţi parţiale către clienţii mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor, care promovau acţiuni civile la instanţele de judecată ori care susţineau telefonic că intenţionează să formuleze plângeri penale. Diferenţa rămasă era cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianţi ori pentru retragere de numerar la diverse ATM-uri", au detaliat procurorii.
Imagini din timpul perchezițiilor de astăziputeți vedea AICI.
14 persoane vor fi aduse la sediul DIICOT Ploiești, la audieri, în urma celor 11 percheziții care au loc astăzi în Prahova, Olt, Ilfov și în municipiului București.
În cursul acestei zile, cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Alba-Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca,Constanța, Craiova, Iași, Pitești, Suceava, Târgu-Mureș, Timișoara, Oradea și serviciilor de combatere a criminalității organizate Olt, Hunedoara, Sibiu, Satu-Mare, Călărași, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Gorj, Mehedinți, Brăila, Vrancea, Neamț, Harghita, Maramureș, Sălaj, Covasna, Botoșani, Arad, Caraș-Severin, Vâlcea, urmează să fie audiate 240 de persoane vătămate (persoane fizice și juridice), au anunțat reprezentanții IJP Prahova.
Citiți și: PROCURORII DIN PRAHOVA ÎNCEP PROTESTELE. PARCHETELE VOR ASIGURA DOAR URGENȚELE
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești și ai Inspectoratului de Jandarmi Județea Olt.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi prezumţia de nevinovăţie.
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- TikTok Actualitatea Prahoveană