În urma activităţilor desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, a fost începută urmărirea penală faţă de N. CRISTINA, domiciliata în orasul Urlati. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că femeia, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale a reţinut şi nu a virat către bugetul consolidat al statului obligaţii fiscale cu reţinere la sursă în sumă de 20.046 lei, aferente perioadei 25.12.2009 – 25.04.2012.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.