Operațiunea „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, continuă joi, 24 octombrie, pentru a patra zi la rând.
Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară și șapte mandate de aducere în județele Prahova, Brașov, Ilfov și în București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Activitatea oamenilor legii vizează un dosar penal referitor la infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani și beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.
Vezi AICI video cu acțiunile de percheziție domiciliară derulate de Poliție.
În perioada 2020-2024, persoanele în cauză ar fi desfășurat, atât în nume propriu, cât și prin societăți comerciale pe care le controlau, un sistem destinat înregistrării de cheltuieli fictive sau neînregistrării unor venituri. Fondurile ar fi fost transferate în mod repetat, printr-un circuit ce „ridică suspiciuni legate de natura reală a tranzacțiilor și motivele economice din spatele acestora”, potrivit Poliției.
Cercetările oferă indicii potrivit cărora scopul acestor acțiuni era de fapt ascunderea sau disimularea adevăratei proveniențe, dispoziției, circulației și proprietății acestor sume, cunoscându-se faptul că provin din infracțiuni.
Prejudiciul estimat este de 7.194.337 de lei, dintre care 5.778.170 de lei provin din evaziune fiscală și 1.416.166,51 de lei din spălare de bani.
Citește și: Un bărbat din Păulești, reținut după ce a pătruns în apartamentul unui străin
