- Doi indivizi au fost ridicați, joi dimineață, de procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității organizate - Oficiul Național Central în timpul unor percheziții în legătură cu infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori falsificate și fals privind identitatea.
Suspecții ar fi reușit să încarce, în bancomate, mii de bancnote false, creând un prejudiciu de aproximativ 400.000 de dolari.
„Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada octombrie 2021 - februarie 2022, trei unități bancare au fost prejudiciate cu suma de aproximativ de 400.000 USD prin încărcarea în automatele bancare a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate cu valoare individuală de 100 USD, urmată de conversia în lei și retragerea în numerar a acestor sume.
În cazul uneia dintre aceste bănci, făptuitorii au utilizat cărți de identitate falsificate pentru deschiderea unor conturi de client necesare operațiunilor de conversie valutară la automatele bancare.
Bancnotele contrafăcute fac parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat, fiind depistate abia în centrele de procesare, trecând de sistemele de securitate ale ATM-urilor”, a informat DIICOT.
Audierile se desfășoară la sediul din București al parchetului, după finalizarea perchezițiilor care sunt înderulare în București și Giurgiu.
Suportul tehnico-criminalistic a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- TikTok Actualitatea Prahoveană