- 15 percheziții domiciliare au avut loc în municipiul București și județul Prahova, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
- 11 persoane au fost duse la audieri.
- Prejudiciul a fost estimat la 850.000 de lei, fiind creat prin credite cu acte false.
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4 au derulat, miercuri, 15 percheziții, în municipiul București și județul Prahova, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
„În perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obținerea unor credite de nevoi personale de la instituții bancare, ar fi apelat la o firmă de consultanță financiară, care le-ar fi pus la dispoziție adrese emise în numele unor bănci, care ar fi atestat, în mod nereal, lichidarea unor credite obținute anterior și, cu sprijinul unor angajați bancari, ar fi indus în eroare instituțiile de credit privind eligibilitatea solicitanților.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la 850.000 de lei.
De asemenea, din cercetările efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în urma acestor acte, respectiva firmă de consultanță financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat, din care o parte ar fi ajuns la angajații băncii care se ocupau de dosarul de creditare.
În vederea administrării materialului, astăzi, 4 decembrie 2024, au fost puse în executare 15 mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precum adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite și sume, în lei și valută, respectiv 4.000 de euro și 40.000 de lei.
De asemenea, la angajata băncii au fost găsiți 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanță, 18.000 de lei, sume a căror proveniență nu a putut fi justificată”, au detaliat reprezentanții Poliției Capitalei.
Vedeți AICI imagini din timpul descinderilor.
11 persoane au fost conduse la audieri.
Citiți și: Percheziții la Ploiești, marți dimineață, în dosare de cămătărie și înșelăciune - video link
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană