În această dimineaţă au avut loc mai multe descinderi în Ploieşti. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, au efectuat opt percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale din Bucureşti, Buzău şi Ploieşti, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals şi spălare de bani.
Conform anchetatorilor, sub coordonarea liderului grupării Şerban Gheorghe, membrii acesteia au utilizat nouă firme pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele „fantomă” controlate de către învinuiţi, a fost dedus în mod nelegal TVA şi s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind de aproximativ 2.600.000 lei. De asemenea, în cursul anului 2010, membrii grupării au indus în eroare reprezentanţii S.C. Limar Imex S.R.L. Ploieşti cu ocazia desfăşurării unor operaţiuni comerciale, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 3.200.000 lei. În vederea recuperării prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile în valoare de aproximativ patru milioane lei. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul Serviciului de Operaţiuni Speciale Ploieşti, iar percheziţiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, înşelăciune, fals şi spălare de bani.