- Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, alături de echipe din cadrul IJP Ilfov și IJP Prahova, efectuează miercuri dimineață 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Perchezițiile au loc în municipiul București (14) și județele Ilfov (2), Giurgiu (1) și Prahova (2), într-un dosar penal referitor la înșelăciuni imobiliare, mai exact la apartamente promise mai multor cumpărători. Descinderile, coordonate de Parchetul General, vizează locuințele unor persoane fizice, printre care și un avocat, precum și la sediile / punctele de lucru ale mai multor persoane juridice (societăți și IFN-uri). De asemenea, sunt efectuate verificări la o instituție și la 4 birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului în cauză.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare–cumpărare pentru apartamente ce urmau a fi construite în cadrul unui complex imobiliar, din sectorul 5 București, fără a duce la bun sfârșit construcția spațiilor locative promise.
Ar fi existat situații în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali beneficiari, fără ca aceștia să cunoască situația juridică individuală a imobilelor vândute și fără a-și putea recupera sumele achitate în avans.
Banii obținuți din promisiunile de vânzare ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de către aceleași persoane, și retrași în numerar în interesul și beneficiul acestora.
Prejudiciul estimat până la acest moment procesual este de aproximativ 16.000.000 de lei.
La activitățile operative participă specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică”, precizează Poliția Română.
Polițiștii solicită persoanelor prejudiciate prin mecanismul infracțional sus-menționat de a se adresa organelor de urmărire penală în vederea informării asupra drepturilor legale, etapele procesului penal și răspunderea penală a persoanelor vinovate.
Citiți și: Un prahovean a fost arestat preventiv, la Brașov, într-un dosar privind înșelăciuni care au cauzat un prejudiciu de 5,5 milioane lei
Imagini: Parchetul General - Poliția Română
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană
