În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii de investigarea fraudelor, a fost începută urmărirea penală faţă de S. Ioan, administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa.
Din cercetările poliţiştilor a rezultat că societatea are ca principal obiect de activitate lucrări de construcţii a clădirior rezidenţiale şi nerezidenţiale, iar în cadrul societăţii a fost utilizată forţă de muncă la negru în perioada decembrie 2011.
Poliţiştii au identificat douăzeci de persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă conform Codului Muncii.