
Grupul infracţional era compus din 4 persoane domiciliate pe raza judeţelor Prahova, Ialomiţa şi Mun. Bucureşti şi era condus de către D.F., în vârstă de 27 de ani din Ploieşti .
Membrii grupării racolau persoane care nu îndeplineau condiţiile legale pentru obţinerea unor credite, şi în înţelegere cu acestea au procedat la falsificarea mai multor documente necesare obţinerii creditelor bancare: contracte individuale de muncă, carnete de muncă, adeverinţe de venit.
Ulterior 12 persoane racolate au solicitat şi obţinut împrumuturi cuprinse între 15.000 – 30.000 lei.
De la fiecare persoană racolată membrii grupării au solicitat şi obţinut sume de bani cuprinse între 30 - 50 % din creditul obţinut.
În urma probatoriului administrat în cauză, faţă de 14 persoane a fost dispusă trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals.
Prejudiciul cauzat mai multor unităţi bancare de pe raza judeţului Prahova este de 221.200 lei.