- Un Ferrari, două Lamborghini și un BMW, cu o valoare estimată la 3,93 milioane de lei, au fost preluate zilele acestea de Agenţia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
- Cele patru mașini de lux au fost indisponibilizate la dispoziția procurorilor DIICOT, în cadrul unui dosar privind o grupare care ar fi comis zeci de furturi și tâlhării pe teritoriul SUA.
“Pe parcursul săptămânii curente, Agenţia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a preluat în administrare 4 autovehicule de lux (Ferrari Portofino, 2 Lamborghini Urus și BMW X4). Valoarea totală a bunurilor preluate în administrare de către ANABI, în acest caz, este estimată la aproximativ 3,93 milioane lei (800.000 euro).
Agenția a fost sesizată, în temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 318/2015. Potrivit atribuţiilor menţionate, ANABI administrează bunuri mobile cu valori de peste 15.000 Euro. De asemenea, pe întreaga durată a procesului penal, cu acordul sau la cererea proprietarilor ori cu încuviințarea instanței, ANABI poate valorifica bunurile mobile indisponibilizate, prin licitații publice online.
Măsura sechestrului asigurător a fost dispusă într-un dosar cu elemente de extraneitate în cadrul căruia se desfășoară cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tâlhărie, furt, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor”, arată un comunicat al Agenției.
Procurorii DIICOT au furnizat detalii despre cauza în care a fost luată această măsură.
Bani, mașini de lux și bijuterii, indisponibilizate într-o anchetă în colaborare cu FBI
“La data de 14.03.2023, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au efectuat, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de către autoritățile judiciare americane, un număr de 7 percheziții domiciliare pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la adresele unor persoane cercetate pe teritoriul S.U.A. pentru comiterea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, tâlhărie, furt, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2020-2022, grupul infracțional organizat, constituit pe fondul relațiilor de rudenie dintre membrii săi, a fost implicat, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, a zeci de infracțiuni de ,,furt prin distragerea atenției” în dauna unor persoane vătămate, cetățeni americani, în general persoane în vârstă, cărora le-au fost sustrase bijuteriile pe care le purtau sau diverse sume de bani pe care le aveau asupra lor. În cazul în care persoanele vătămate ripostau, erau deposedate prin violență de valorile deținute.
Membrii grupului infracțional organizat au transferat din S.U.A. în România o parte dintre bijuteriile sustrase, în valoare de aproximativ 120.000 de dolari S.U.A. și în scopul spălării profitului infracțional obținut au achiziționat lingouri și monede din aur în valoare de aproximativ 732.000 de dolari S.U.A., precum și 2 autoturisme de lux, în valoare de 260.575 de dolari S.U.A., respectiv 230.000 de dolari S.U.A.. În plus, membrii grupului infracțional organizat au comercializat pe teritoriul american, fără a fi autorizați, bijuterii din aur sau din metal comun cu privire la care pretindeau în mod fraudulos că ar fi confecționate din aur.
Parte din aurul și bijuteriile aduse în România au fost amanetate la diverse societăți comerciale de profil în vederea obținerii de sume de bani.
Citiți și: CINCI DEPOZITE NOI PENTRU BUNURILE INDISPONIBILIZATE ȘI ADMINISTRATE DE ANABI VOR FI CONSTRUITE CU FONDURI DIN PNRR
De asemenea, aceștia au solicitat și obținut de la guvernul S.U.A. ajutoare de șomaj destinate contracarării efectelor pandemiei SARS-COV2, folosind în acest scop acte false, în contextul în care nu îndeplineau condițiile pentru accederea la aceste indemnizații”, a anunțat DIICOT.
Procurorii au precizat că pe 14 martie au fost identificate și indisponibilizate trei autoturisme de lux în valoare de 317.000 dolari SUA, 260.575 dolari SUA , respectiv 40.000 dolari SUA, aproximativ 200 de grame bijuterii din aur, un ceas de lux, suma de 8.000 lei, 7 telefoane mobile și mai multe înscrisuri relevante pentru cauză.
O zi mai târziu, organele de cercetare penală au identificat, ridicat și indisponibilizat, pe raza județului Ilfov, un alt autoturism de lux, în valoare de aproximativ 250.000 de dolari S.U.A..
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- TikTok Actualitatea Prahoveană
