Condamnare pentru fraudă cu fonduri europene în România, investigată de Parchetul European

Condamnare în primul dosar de fraudă cu fonduri europene din România, a Parchetului European

Categorie: Știri naționale

: Scris de Elena CIOBANU; Publicat: 19 Februarie 2024

• Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.
• Este primul dosar investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, dosarul fiind trimis în instanţă în octombrie 2022.

În acelaşi dosar, Sanimed International a primit ca pedeapsă o amendă penală de 500.000 lei şi închiderea unui punct de lucru pe o perioadă de trei luni. Tribunalul a mai dispus ca Hideg şi Sanimed International Impex SRL să plătească Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene suma de 14.440.459 lei, titrează dcnews.ro.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. Acesta este primul dosar investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, dosarul fiind trimis în instanţă în octombrie 2022. Potrivit EPPO, frauda reţinută în sarcina lui Cătălin Hideg şi firmei Sanimed se referă la alocarea de fonduri destinate unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi reconstrucţiei biologice RECUMED.

CITEȘTE ȘI: LAURA CODRUŢA KOVESI: PARCHETUL EUROPEAN VA INVESTIGA INSTITUȚIILE CARE OCOLESC SANCŢIUNILE IMPUSE ÎMPOTRIVA RUSIEI

Proiectul RECUMED, finanţat de UE, viza crearea unui centru de cercetare, iar pentru a câştiga o licitaţie omul de afaceri a depus mai multe declaraţii şi documente false şi inexacte. Între 2018 şi 2020, el a obţinut împrumuturi nerambursabile de peste trei milioane de euro. Complicele era Raluca Ortensia Aelenei, reprezentanta unei companii din Spania, care urma să echipeze centrul de recuperare şi să execute lucrările de construcţii, susţine EPPO.

Anchetatorii îi suspectează pe cei doi că au au îndeplinit aparent condiţiile legale privind transparenţa, legalitatea şi concurenţa în procedura de achiziţie. Conform procurorilor, suspecţii au obţinut fondurile europene, dar firma din România a transferat banii în conturile firmei din Spania.
Apoi, sumele au ajuns la alte companii, cu sedii în Cipru şi Portugalia, iar în final o mare parte din bani a fost returnată în conturile beneficiarul iniţial din România, prin emiterea unor facturi false. Conform anchetei, valoarea reală a echipamentelor şi produselor medicale achiziţionate pentru proiect era de circa patru ori mai mică decât cea declarată. Ulterior, valoarea produselor a fost supraestimată prin tranzacţii succesive de la furnizorii iniţiali prin companii din Cipru, Portugalia şi Spania, astfel încât să fie în final vândute beneficiarului din România la preţuri supraevaluate.

Raluca Ortensia Aelenei a ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii şi a primit o condamnare cu suspendare. Cătălin Hideg a devenit cunoscut după ce o firmă de-a lui a vândut în pandemie statului român 1,7 milioane de măşti la preţuri supraevaluate. Firma avea ca obiect de activitate distribuţia de băuturi alcoolice şi alimente.

Mai multe pe dcnews.ro

CITEȘTE ȘI: FRAUDĂ DE MILIOANE DE EURO ÎN PROIECTE IT DIN ROMÂNIA ȘI ALTE ȚĂRI, ANCHETATĂ DE PARCHETUL EUROPEAN

Condamnare pentru fraudă cu fonduri europene în România, investigată de Parchetul European

Arhiva Actualitatea Prahoveană