- Cinci percheziții au avut loc miercuri, în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, în care prejudiciul total este estimat la peste 6 milioane de euro.
Acțiunea a fost una dintre cele organizate și derulate în cadrul Operațiunii „Jupiter”.
„Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 2020 – prezent, persoanele cercetate ar fi constituit și implementat un mecanism infracțional prin intermediul căruia și-ar fi însușit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere și comercializare a polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto (ROTR), fără evidențierea integrală a veniturilor realizate și fără achitarea către bugetul de stat a obligațiilor fiscale aferente, respectiv impozitul pe profit și impozitul pe dividende.
În cadrul aceleiași cauze au fost puse în executare 6 mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, în vederea audierii și administrării materialului probator.
Potrivit probatoriului administrat până la acest moment, activitatea infracțională cercetată ar fi generat un prejudiciu total estimat la peste 31 de milioane de lei”, au detaliat reprezentanții IJP Prahova.
Citiți și: Percheziții derulate de polițiștii din Ploiești, miercuri, în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Sunt vizați și adolescenții care ar fi vandalizat o stație TCE, acum două săptămâni - VIDEO LINK
Prejudiciul cauzat prin infracțiunea de delapidare este de aproximativ 15.600.000 de lei, prejudiciul aferent infracțiunii de evaziune fiscală de aproximativ 315.000 de lei, iar valoarea sumelor ce fac obiectul operațiunilor de spălare a banilor este de aproximativ 15.500.000 de lei, au calculat anchetatorii.
Perchezițiile domiciliare au ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt, documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat.
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană
