- Detalii despre cazurile ajunse în atenția ANAF au fost prezentate de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
Ministrul spune că noul fenomen este în atenția ANAF, încă de anul trecut fiind anchetate firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice.
„Anumite firme importǎ panouri fotovoltaice pe care ulterior le livreazǎ în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care instrumenteazǎ întregul circuit de fraudulos.
Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleași persoane. Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile.
Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintǎ o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfǎşurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară.
Panourile ajung apoi la cumpărători reali, de bună credință. Dar firmele care le vând nu declarǎ ulterior veniturile reale. Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular).
Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, explică ministrul de Finanțe.
Potrivit acestuia, în cadrul anchetei în curs au fost puse sechestre și confiscate peste 5.500 de panouri și sume de peste 1,3 milioane de lei.
Prejudiciul este estimat de peste 3 milioane de lei.
Citiți și: Firmele mici au un nou prag al cifrei de afaceri anuale peste care devin plătitoare de TVA. Cum se va face raportarea la ANAF
Declarația ministrului vine după ce, joi, Recorder a publicat o investigație pe acest subiect, dezvăluind „povestea unei companii de construcții care, conform cifrelor declarate la stat, pare să fie cea mai mare firmă fantomă din România. O firmă a cărei activitate mai mult decât dubioasă s-a desfășurat chiar sub ochii ANAF și a fost validată de instituție, deși fusese reclamată pentru escrocherii fiscale. În acest caz, radarul ANAF s-a dovedit incapabil să detecteze o fraudă uriașă, dezvăluind un sistem fiscal primitiv, care poate fi păcălit uneori cu mijloace dintre cele mai rudimentare”.
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană
