- O firmă din Prahova care comercializa mașini second-hand este acuzată că ar fi creat un prejudiciu de 8,8 milioane lei, prin activități ilicite cu mașini rulate.
- Inspectorii de la Antifraudă suspectează că în spate s-ar afla o rețea mai mare și că au descoperit și fapte penale, motiv pentru care cazul va fi adus în atenția procurorilor.
Neregulile la nivelul firmei cu pricina ar fi fost descoperite de inspectorii ANAF în urma monitorizării active a transporturilor de mărfuri prin aplicația Ro eTransport. Autoritățile au constatat că există un risc fiscal semnificativ asociat cu activitatea desfășurată de acest contribuabil.
La finalizarea controlului, s-a constatat că societatea ar fi prejudiciat bugetul general al statului cu suma de 8,8 milioane lei reprezentând TVA, prin activități ilicite desfășurate cu autoturisme second-hand.
Potrivit ANAF, firma „a achiziționat intracomunitar 435 autoturisme în valoare de peste 40 milioane lei, pe care le-a comercializat ulterior către persoane fizice și societăți fără respectarea regimului de TVA prevăzut de lege, aplicabil în astfel de tranzacții. Contribuabilul a acționat în mod deliberat, nelegal și abuziv, pentru a își crea un avantaj fiscal și comercial, în detrimentul statului, prin aplicarea cu rea-credință a unui regim de TVA contrar prevederilor fiscale corespunzătoare acestor operațiuni impozabile.
Citiți și: Doi funcționari ANAF din Prahova, soț și soție, au fost găsiți incompatibili de ANI
Totodată, contribuabilul a comercializat un număr de 60 de autoturisme a căror contravaloare a fost încasată în numerar cu încălcarea normelor de disciplină financiară. Pentru această abatere, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 1.226.863 de lei”, detaliază inspectorii.
Aceștia au suspiciunea rezonabilă că administratorul de drept este coordonat de alte persoane care au fost implicate în cazuri instrumentate cu acest tip de fraudă fiscală.
„Având în vedere că au fost constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente”, mai anunță ANAF.
Foto ilustrație
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- TikTok Actualitatea Prahoveană
