- O persoană fizică din județul Argeș ar fi comercializat 75 de autoturisme, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără înregistrarea activității economice și fără declararea obligațiilor fiscale aferente.
- Prejudiciul este estimat la peste un milion de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată, iar DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.
Activitatea persoanei a fost documentată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF.
„În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei adus bugetului de stat, reprezentând TVA sustrasă de la plată
aferentă unor livrări de autoturisme în valoare totală de 7.258.790 de lei.
Persoana verificată a desfășurat activități de comercializare a autoturismelor second-hand în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare obligațiile fiscale aferente activității economice desfășurate”, explică reprezentanții ANAF.
În cadrul verificărilor, inspectorii DGAF au analizat activitatea desfășurată pe platformele de comercializare a autoturismelor second-hand, unde persoana controlată publicase anunțuri de vânzare pentru 75 de autoturisme, achiziționate atât din România, cât și din alte state. „Verificările au relevat că autoturismele erau comercializate ulterior către persoane fizice, fără respectarea obligațiilor fiscale aplicabile tranzacțiilor efectuate. Valoarea totală a livrărilor identificate a depășit 7,2 milioane de lei”, au precizat inspectorii, care au dezvăluit și strategia folosită în încercarea de a nu atrage atenția autorităților. Astfel, potrivit ANAF, deși tranzacțiile erau realizate efectiv de persoana fizică verificată, potrivit constatărilor controlului, pentru o parte dintre autoturismele comercializate erau furnizate cumpărătorilor documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societăți de tip „missing trader”. În alte cazuri, erau utilizate documente completate olograf, în care erau înscrise datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, pentru a îngreuna identificarea persoanei care efectua în fapt vânzarea și stabilirea obligațiilor fiscale aferente. „Deși documentele indicau alte persoane sau entități în calitate de vânzători, operațiunile de comercializare erau realizate efectiv pe teritoriul României de persoana fizică verificată”, a constatat ANAF. În cazul autoturismelor provenite din România, inspectorii antifraudă au identificat tranzacții în care persoana verificată prelua un autoturism de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o sumă de bani. Pentru a evita scoaterea din evidență a autoturismului primit, persoana verificată solicita proprietarului inițial ca acesta să rămână înregistrat pe numele său până la revânzare. În situația în care proprietarii nu acceptau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice, cunoscute ale persoanei verificate, au mai constat inspectorii.
Citiți și: ANAF a demarat controale de amploare în comerțul cu autoturisme second-hand. Sunt verificate stocuri de zeci de milioane de euro
„Aceste elemente au evidențiat riscuri privind identificarea vânzătorului real, trasabilitatea operațiunilor comerciale și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente livrărilor”, subliniază inspectorii ANAF.
Prejudiciul identificat în cazul din județul Argeș depășește 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată. Având în vedere valoarea, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.
Foto ilustrație
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană
