Tribunalul Prahova a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru nouă dintre inculpații din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro. Cei mai mulți dintre ei sunt oameni de afaceri acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.
Magistrații Tribunalului Prahova au dispus, miercuri, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu, arestat preventiv în octombrie anul trecut în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro, titrează Mediafax.
Prin aceeaşi sentinţă, magistraţii dispun scoaterea din arest preventiv şi punerea sub arest la domiciliu a altor șapte inculpaţi din acest dosar, respectiv Nicolae Onea, Dragoș-Ioan Ionescu, Costin-Gabriel Mușat, Marian-Răducu Țărândă, Andrei Costin Țărândă, Bogdan-Ionuț Șerban și Gheorghe Soare.
Cei mai mulți dintre cei șapte inculpați sunt oameni de afaceri ale căror firme au contracte cu autorităţile locale din Prahova, inclusiv cu Consiliul Județean Prahova, iar unul dintre ei, respectiv Nicoloae Onea, este denunțător în dosarul de corupție al deputatului Vlad Alexandru Cosma și al tatălui acestuia, Mircea Cosma, președinte al Consiliului Județean Prahova.
Tot miercuri, Tribunalul Prahova a dispus înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu pentru Corneliu-Ciprian Popa, inculpat în acelaşi dosar.
Inculpaților li se interzice să comunice între ei sau cu martorii din dosar și sunt obligați să se prezinte în fața instanței de judecată ori de câte ori sunt chemați.
Decizia Tribunalului Prahova de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru cei nouă poate fi contestată de procurori în termen de 48 de ore.
Cei nouă sunt ultimii inculpaţi aflaţi în arest preventiv în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, în care au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală 31 de inculpați, între care 15 inculpați persoane fizice și 16 societăți comerciale.
Alte patru inculpate din acest dosar sunt deja puse sub arest la domiciliu, un alt inculpat, Răzvan Alexe, este arestat la domiciliu în dosarul de corupție al deputatului Vlad Cosma, instrumentat de DNA, iar un singur inculpat, respectiv omul de afaceri Ion Dumitru, este judecat în libertate.
Conform procurorilor, Ionescu Dragoş Ioan, Onea Nicolae, Ţărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin şi Muşat Costin Gabriel sunt urmăriţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
La începutul lunii februarie a acestui an, Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enică Victoria şi Ştefănescu Elena Giluela au fost eliberate din aretul IPJ Prahova şi plasate în arest la domiciliu. Cei şase oameni de afaceri inculpaţi în acest dosar nu au reuşit să obţină înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o altă măsură preventivă, ei fiind în continuare arestaţi.
În acelaşi dosar este trimis în judecată, în stare de libertate, Ion Dumitru, alt om de afaceri din Prahova, care, alături de alţi doi oameni de afaceri, între care şi Nicolae Onea, este denunţător în dosarul de evaziune al lui Mircea Cosma şi al fiului acestuia, Vlad Cosma.
Din probele administrate în cauză, există indicii că inculpaţii din dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro au desfăşurat, în perioada 2012 - 2013, operaţiuni comerciale nereale, cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.
Conform datelor oferite de către PCA Ploieşti, valoarea prejudiciului în cazul celor şase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscală şi 19.245.201 lei din spălare de bani.