Fostul şef al ANAF, SORIN BLEJNAR, soţii Nemeş şi alte 13 persoane, sunt acuzaţi de evaziune fiscală cu prejudiciu de 56 de milioane de euro. Procurorii DNA pun pe seama celor 15 persoane că ar fi cumpărat combustibil fără să achite accize, pentru a-l distribui prin benzinării, deşi declarau că îl folosesc în alte scopuri.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: NEMEŞ RADU, în stare de arest preventiv, coordonatorul grupului infracţional organizat, NEMEŞ DIANA, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L, soţia primului menţionat, în stare de arest la domiciliu şi GULIU GEORGE, în stare de arest preventiv în altă cauză, asociat şi administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa, toţi pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii).
De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpaţi:
CHIRVĂSITU DUMITRU, administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii) şi spălare de bani în formă continuată,
BULIGA MIHAI, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii),
BELBA NICOLAE, persoană care controla S.C. Divers Zootehnic S.R.L. şi S.C. Partener Noblesse S.R.L pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii),
JUGĂNARU ANDREI FLORIN, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti şi al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii),
PREDA DUMITRU EMILIAN, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii),
MOLDOVAN OVIDIU IOAN, administrator al SC Benzoil Sibiu, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii),
GHIŞE PAVEL DUMITRU, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, jud.Sibiu, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii),
BLEJNAR SORIN, la data faptelor preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
COMĂNIŢĂ VIOREL, la data faptelor director la Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.), pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii),
SECĂREANU FLORIN DAN, ofiţer de poliţie în cadrul – M.A.I. - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii) şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii,
VRÎNCEANU (FOSTĂ COZMA) MARIANA, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii),
IONESCU LUCIAN FLORIN, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii).
De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată a următoarelor persoane juridice: S.C. EXCELLA REAL GRUP S.R.L. (jud. Constanţa) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, S.C. INKASSO JOBS S.R.L. (jud. Constanţa) pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi S.C. BENZ OIL S.R.L. MEDIAŞ, pentru complicitate la evaziune fiscală, S.C. ANA OIL S.R.L. SIBIU pentru complicitate la evaziune fiscală, S.C. DIVERS ZOOTEHNIC S.R.L. CONSTANŢA, S.C. PARTENER NOBLESSE S.R.L. CONSTANŢA, S.C. ROMEROM GRUP S.R.L. CONSTANŢA, S.C. ACCESING PERFECT S.R.L. CĂLĂRAŞI, S.C. M&S MARKET S.R.L. CONSTANŢA, S.C. MILENIUM ENERGY S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. GABROS INVENT STRATEGIES S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. CIBIN DISTRIBUTION S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. AGRO LINE EXPRES S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. RAD TRANS CONCEPT S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. CRIVAS LOGISTIC S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. DELTA OIL LOGISTIC S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. ENERGROM SUPPLY SERVICE S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. OPTIMA BUSINESS S.R.L. BACĂU şi S.C. CARPATIC DIVISION S.R.L., fiecare pentru complicitate la evaziune fiscală, se arată într-un comunicat al DNA.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada 2011 – 2012, "inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare."
"Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit", susţin procurorii DNA.
Potrivit procurorilor, Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina şi Guliu George, precum şi S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.
