Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor instituţii. Printre suspecţi, s-ar afla şi angajaţi ANAF.
Sunt verificate sediile unor firme, biroul unui angajat al ANAF şi locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
„În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA", precizează Poliţia Capitalei într-un comunicat, titrează realitatea.net.
