32 de percheziții domiciliare au avut loc, miercuri, în București, Ilfov, Călărași, Argeș, Dâmbovița și Prahova, într-o cauză care vizează destructuarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Acțiunea a fost derulată de procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.
Vreme de patru ani, inclusiv cu sprijinul unor funcționari bancari și cu ajutorul unor documente falsificate, gruparea a reușit să înțele mai multe bănci și IFN-uri.
“Începând cu anul 2016, un număr de 11 suspecţi au constituit, pe raza municipiului București şi a judeţelor Buzău și Dâmbovița, un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, prin recrutarea unor persoane cu venituri modeste, pentru care au întocmit în fals decizii de pensionare și taloane de pensii, în vederea obținerii de finanțări de la numeroase instituții financiar – bancare. Gruparea infracțională a fost sprijinită și de către funcționari bancari care au facilitat obținerea de credite pentru persoanele recrutate de către membrii grupului, cunoscând faptul că documentele erau falsificate.
S-a reținut faptul că persoanele recrutate au depus documentele falsificate la mai multe unități bancare ori instituții financiare nebancare (IFN-uri) obținând mai multe finanțări.
Gruparea a recrutat peste 100 de persoane pentru care a întocmit în fals documente privind veniturile obținute, suspecții însoțind persoanele recrutate la unitățile bancare ori nebancare, în vederea efectuării demersurilor necesare obținerii finanțărilor.
Înainte de depunerea cererii de acordare a creditului la unitatea bancară, persoanele recrutate solicitau deschiderea de conturi bancare și obțineau carduri bancare pe care le înmânau membrilor grupării.
Sumele obținute cu titlu de credit bancar erau retrase de pe cardurile bancare, însă nu în totalitate, pentru a putea fi achitate din soldul rămas una sau două rate, cu scopul de a îngreuna descoperirea fraudei”, au detaliat procurorii.
Persoanele recrutate de membrii grupului primeau cel mult 1.500 de lei din sumele retrase de pe carduri, dar prejudiciul cauzat se ridică la 2.335.000 de lei
Cercetările derulae în cauză vizează 105 suspecți, anunță DIICOT, care audiază, astăzi, 30 de persoane implicate în acest dosar.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din cadrul Poliției Române, iar perchezițiile s-au derulat cu ajutorul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Pitești şi Ploiești, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Foto ilustrație
