• Procurori DIICOT și polițiști din mai multe județe derulează, miercuri, peste 200 de percheziții, acțiuni care au loc în cadrul unei anchete privind o grupare care se ocupa cu contrabandă cu bijuterii din aur.
• Într-un timp destul de scurt, suspecții au pus pe picioare o afacere “sclipitoare”, dar au greșit că s-au grăbit să etaleze cât de bine au ajuns să o ducă peste noapte.
• În plus, banii obținuți din vânzarea aurului adus ilegal în țară nu le-au mai fost de ajuns, așa că s-au gândit să-i înmulțească și prin camătă.

Potrivit DIICOT, în dosarul instrumentat de procurorii din Călărași au loc, astăzi, peste 200 de percheziții, în București și în județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, București, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu aur.

“Începând cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna mai 2022, în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia.

Astfel, profitând de experiența lor acumulată în domeniu (în calitate de deținători ai unei societăți comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, județul Constanța), liderii grupului infracțional organizat au sesizat potențialul uriaș de obținere a unor câștiguri ilicite, prin introducerea în țară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantități mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA și taxe vamale).

În vederea minimizării riscurilor, membrii grupului infracțional organizat se deplasau în Turcia unde vizualizau marfa de contrabandă, negociau cantitățile și prețurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau aceștia. În acest scop, membrii grupului infracțional organizat au stabilit relații cu șoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în țară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru.

Grupul infracțional organizat a avut o activitate infracțională intensă, dezvoltând o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activități ilicite, în schimbul obținerii de venituri ilegale generoase.

Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur”, spun procurorii DIICOT.

Contrabandiști în țară, cămătari pe litoral

Membrii grupului infracțional organizat au ajuns, în timp, să dea și împrumuturi cu dobândă. Aceștia ar fi desfășurat activități de camătă, acționând cu precădere pe raza orașului Medgidia și a localităților limitrofe din județul Constanța. “Astfel, aceștia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitățile entitățile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet de pe raza Municipiului Medgidia”, au adăugat procurorii, în contextul celor peste 200 de percheziții care au loc astăzi.

S-au dat mari prea repede!

Poate că afacerile le-ar fi mers mult și bine contrabandiștilor, dacă nu ar fi început să se laude cu succesul lor și, mai ales, cu “roadele muncii”. „Banii proveniți din infracțiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite al acestora. Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat”, explică procurorii, arătând cum au reușit membrii grupării să atragă atenția autorităților.

Potrivit DIICOT, activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași și al polițiștilor de frontieră din cadrul I.G.P.F. – Garda de Coastă. La percheziții participă, astăzi, polițiști din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Investigare a Criminalității Economice (rol de coordonare), I.G.P.F. – Garda de Coastă, D.C.C.O., structurilor de combatere a criminalității organizate din țară, structurilor de investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și SAS, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în timp ce suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

VEZI ȘI: Percheziții ale polițiștilor prahoveni de la Investigații Criminale. Bănuiții au scos utilaje la vânzare, apoi au dispărut cu banii fără a livra marfa

Sursa imagini: DIICOT - IGPR

• Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
• instagram.com
• twitter.com
• Google Business
• Youtube Actualitatea
• TikTok Actualitatea Prahoveană