• Câțiva indivizi au pus la punct, în Prahova, o rețea care se ocupa cu transferul migranților către Occident, contra unor sume importante de bani.
• Gruparea ar fi acționat încă din 2021, potrivit datelor obținute până acum de procurorii DIICOT.
• Șapte persoane  au fost reținute, în dosar, pentru două dintre ele fiind solicitată arestarea preventivă.

Procurorii DIICOT Ploiești fac cercetări privind constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de migranți, facilitarea șederii ilegale în România și spălarea banilor. Potrivit IJP Prahova, începând din anul 2021, trei persoane, din judeţul Prahova, ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi solicitat şi ar fi obţinut avize de muncă, în vederea angajării în România a cetăţenilor străini proveniţi preponderent din Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal.

La rândul lor, anchetatorii DIICOT au precizat că, „în perioada 2021 – aprilie 2023, parte din membrii grupului au solicitat și obținut eliberarea avizelor de muncă, în vederea angajării, pentru cetățeni străini proveniți preponderent din India, Bangladesh, Pakistan, Nepal și Sri Lanka, în baza cărora le erau eliberate vize de muncă și dreptul de intrare pe teritoriul României.

Inculpații  au încasat de la cetățenii străini diferite sume de bani, fără intenția de a le asigura locuri de muncă potrivit angajamentelor depuse, ci doar de a le oferi contra cost condițiile necesare migrării. De asemenea, inculpații au asigurat cetăţenilor străini servicii de cazare şi transport/transfer către zona frontierei de vest a României.

Pentru ascunderea originii ilicite a banilor, sumele obţinute din traficarea cetăţenilor străini au fost transferate în diferite conturi bancare, dar şi investite în edificarea unui imobil”.

Zece percheziții au avut loc ieri, în prahova și ialomița, în acest dosar, „fiind identificate şi ridicate sumele de 219.240 euro, 88.700 lei, 5.200 USD și  200 lire sterline, 11 telefoane mobile, 5 laptopuri, un stick USB, 7 ștampile, 25 carduri bancare, precum şi mai multe înscrisuri cu valoare probatorie”.

Pentru doi inculpați, anchetatorii au cerut arestarea preventivă, în timp ce alți cinci au fost plasați sub control judiciar.

DIICOT precizează că activitățile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, dar și cu poliţişti din cadrul S.C.C.O. Ialomiţa, jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Matei Basarab” Ploieşti, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova şi Ialomiţa, precum şi lucrători ai Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Prahova. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

Citiți și: VIDEO NEWS 10 PERCHEZIȚII, 35 DE PERSOANE AUDIATE ȘI ȘASE TINERI ANCHETAȚI. PROCURORII DIICOT PLOIEȘTI AU DAT PESTE O NOUĂ REȚEA DE TRAFICANȚI DE DROGURI

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

• Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
• instagram.com
• twitter.com
• Google Business
• Youtube Actualitatea
• TikTok Actualitatea Prahoveană