- Polițiștii prahoveni de investigare a criminalității economice fac descinderi, în această dimineață, la mai multe firme din Capitală, dar și din județele Ilfov și Giurgiu.
- Acestea ar avea în comun administratorul, un individ suspectat că ar fi creat o adevărată rețea care să-l ajute să fenteze legea, pentru a face bani.
Înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani sunt infracțiunile menționate de anchetatori, cu privire la acest dosar.
“Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, reprezentantul legal al unei societăți comerciale, din județul Prahova, ar fi indus în eroare mai mulți agenți economici, în sensul că ar fi preluat de la aceștia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcții și ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a și livra mărfurile.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 128.000 de lei.
Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societății comerciale, au fost înregistrate operațiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăți comerciale, controlate în fapt de către același administrator.
Citiți și: O FIRMĂ DIN PLOIEȘTI A FOST TRIMISĂ ÎN JUDECATĂ PENTRU ÎNȘELĂCIUNE. ZECI DE UNITĂȚI SANITARE PE LISTA PĂRȚILOR VĂTĂMATE
Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, societatea cercetată ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale ce atestă achiziții fictive de la pretinșii furnizori”, au detaliat reprezentanții IJP Prahova.
Vedeți AICI imagini din timpul descinderilor.
Șase persoane vor fi conduse la audieri.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi prezumţia de nevinovăţie.
Imagini: IJP Prahova
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- TikTok Actualitatea Prahoveană
