În urma activităţilor desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, la data de 18.07.2012 s-a dispus începerea acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de „primire la muncă a mai mult de cinci persoane indiferent de cetăţenia acestora fără încheierea unui contract individual de muncă".Din investigaţiile poliţiştilor a rezultat că D. GHEORGHE, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Comarnic, a desfăşurat activităţi de construcţii în baza unui contract de subantrepriză la un şantier din staţiunea Predeal, folosind pentru şi sub autoritatea societăţii şase persoane fără ca acestea să deţină contract individual de muncă, în perioada 01.06.2011 – 30.06.2011.
Totodată, a întocmit pentru luna mai şi iunie 2012 foi colective de prezenţă şi state de plată pentru trei dintre persoanele angajate pe care le-a semnat în fals în locul acestora în momentul în care a fost verificat de o echipă de control a I.T.M. Prahova.