Oamenii de afaceri reținuți ieri de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Reamintim că este vorba de Ionescu Dragoş Ioan (Conti SA), Onea Nicolae (CONI SRL), Ţărîndă Marian Răducu (Via STAR NEW CORPORATION - fost asociat cu Ion Dumitru în compania STAR T&D), Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin (fiul lui Țărândă Marian) şi Muşat Costin Gabriel.
Grupul este acuzat de infracţiuni legate de evaziunea fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, speța fiind legată de dosarul Păvăleanu.
Cei implicați sunt acuzați că în perioada 2010 – 2013 au desfăşurat operaţiuni comerciale cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor proprii pentru a eluda plățile către bugetul de stat (TVA, impozite).
Revenim cu amănunte!