Peste 40 de polițiști din Prahova, alături de jandarmi ai Grupării Mobile "Matei Basarab" și sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești efectuează, marți dimineață, percheziții domiciliare, la adrese din București, Prahova, Sibiu și Ilfov. Descinderile vizează o grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani care ar fi creat un prejudiciu de peste opt milioane de lei, din afaceri cu produse energetice și construcții.
Poliţişti de investigare a criminalității economice din Prahova efectuează 16 percheziții la persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional specializat în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. "Din cercetări a reieșit că, persoane fizice şi administratorii unor societăţi comerciale ar fi comis o serie de nereguli, eludând prevederile legale în vigoare, în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului prin diminuarea artificială a bazei impozabile. Astfel, în perioada 2010 – 2016, membrii grupării infracționale, prin intermediul persoanelor juridice pe care le controlau sau administrau, ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice și construcții. Banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale fac obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi predau adevăraţilor beneficiari", precizează IJP Prahova.
Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, "suspecții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale. În baza facturilor emise de societățile «fantomă», administrate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 2.133.549 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 6.852.575 lei".
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Update: Surse apropiate anchetei au declarat, pentru Agerpres, că printre suspecții care vor fi aduși marți la audieri se află și omul de afaceri Costel Cășuneanu.
Update: Costel Cășuneanu a fost adus la audieri, la sediul PCA Ploiești, alături de alte 12 persoane. În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat marți documente, înscrisuri și diferite sume de bani.