- Laura Vicol, fosta șefă PSD a Comisiei Juridice de la Camera Deputaților, și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al Nordis, au fost reținuți în dosarul referitor la afacerea imobiliară care ar fi creat prejudicii uriașe statului și unui număr mare de clienți ai companiei.
- În același dosar, în urma perchezițiilor DIICOT de ieri, au mai fost reținute și alte persoane.
Surse judiciare au declarat, luni seară, pentru G4media, că Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, au fost reţinuţi, la finalul audierilor de la sediul DIICOT, alături de asociatul lui Ciorbă, Gheorghe Poştoacă. De asemenea, potrivit acelorași surse, au mai fost reținute alte patru persoane, angajați ai acestora: Vasile Gabriela, Matei Cristian, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin.
Procurorii le-au mai audiat, luni, și pe Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari cercetați în legătură cu tranzacțiile făcute de Nordis și anchetate în prezent. Față de acestea nu a fost luată nicio măsură preventivă.
Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare, a mai anunțat G4media, citând, de asemenea, informații pe surse.
Andreea Cosma a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, cum s-au derulat luni audierile în cazul său. „Am calitatea de suspect, sprijin la grup infracțional în legătură cu activitatea mea de notar public, împreună cu alți doi notari. Acuzația e că am autentificat un act de apartamentare aaupra blocului nr. 3, actul pentru blocul 1 a fost încheiat de un notar din Constanța, iar la blocul 2 de Ioana Băsescu. În legătură cu promisiunile de vânzare mi s-au pus întrebări, le-am pus la dispoziție un tabel, le-am explicat că în cadrul biroului meu nu s-a dublat nicio promisiune, de vânzări nici nu se pune problema, pentru că poate fi atribuită unei singure persoane, dar acuzația e legată de actul de apartamentare. Le-am explicat că acest act înseamnă, de fapt, că e o operațiune de împărțire a unei construcții în apartamente, fără a se schimba regimul juridic al construcției sau proprietarul, adică un proiectant autorizat, parte blocul propriu zis edificat în unități dă cotele de teren și de apartament, îl împarte în unități, ia viza de la OCPI, se dă un referat de admitere și se pune la dispoziția notarului, care ia consimțământul poprietarului, în acest caz, Nordis, că e de acord cu măsurătoarea cadastrală”, a explicat notarul. Aceasta a subliniat că „apartamentarea pleacă de la oficiu de cadastru, notarul nu poate pune în aplicare actul de apartamentare decât în baza referatului de admitere vizat de OCPI”. „Deci mie mi se pune la dispoziție un act de autoritate publică cu care noi, notarii, avem protocol și îl semnăm, adică iau decât consimțământul proprietarului că e de acord cu măsurătorile. Din momentul în care se apartamentează în momentul ăla devine momentul de transparență, în care promisiunile de vânzare încetează și se pot face actele de vânzare”, a afirmat Cosma, completând că „promisiunile s-au făcut înainte de momentul de apartamentare”.
„S-au făcut promisiuni, a fost un teren mai mare, s-a dezmembrat în mai multe locuri, cu mai multe blouri, 1, 2, 3 ridicate, edificate, împărțite în unități. Promisiunile s-au făcut înante de momentul de apartamentare. Până la acel moment este doar promisiunea că-ți va vinde o unitate. Promisiunile nu sunt supravegheate de la un notar la altul. Când s-a terminat clădirea și se dă procesul verbal de recepție și certificatul de edificare atunci totul devine înscris în cartea funciară și nu se mai poate permite nimic, pentru că începe vânzarea”, a mai spus Andreea Cosma, pentru Antena 3 CNN, adăugând că „nu și-au luat toți apartamentele, au fost mai multe promisiuni”.
„Nu știe fiecare notar ce promisiuni face notarul x sau y, nu le avem într-un sistem. Noi știm decât vânzările. În ceea ce mă privește, având în vedere că la mine s-au semnat doar 59 de promisiuni din 2.000, le-am verificat. E ca și cum cineva îți promite că vrea să se căsătorească cu tine, și cu Andreea și cu Alina, dar, de fapt, poate să ia o singură nevastă, așa a fost cu promisiunile. S-a putut promite la mai mulți, dar s-a putut vinde doar la unul singur și în momentul ăla unii au rămas păgubiți. La mine acuzația e vizavi de actul de apartamentare, nu de promisiuni, tocmai pentru că le-am arătat că la mine nu coincide nicio promisiune, decât cu cea din vânzare și le-am explicat că actul e exact momentul în care totul devine clar, adică nu se mai poate promite”, a conchis aceasta, în declarația pentru Antena 3 CNN.
Citiți și: Perchezițiile DIICOT de luni ar viza compania Nordis // Update. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost duși la DIICOT
65 depercheziții au avut loc luni, pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat de presă transmis în cursul zilei de luni.
Anchetatorii au mai afirmat că suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor. Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.
Foto: Digi24
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană