- O percheziție a avut loc, miercuri, în Prahova, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, investigând activitatea unui contabil acuzat deja de mai multe infracțiuni și trimis în judecată într-un dosar mai vechi.
- Persoana în cauză ar fi aplicat cam aceeași schemă și în cazul altei firme cu care a colaborat în ultimii ani.
Dosarul instrumentat de DIICOT Ploiești vizează un contabil cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, participaţie improprie la fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi spălarea banilor. Două persoane au fost audiate în acest caz.
"În fapt, în perioada 2021-2023, o persoană bănuită, prestator de servicii contabile pentru persoana juridică vătămată, ar fi accesat baza de date privind contractele de muncă, depășind limitele autorizării, cu scopul de a introduce în fals date nereale care atestau încheierea unui pretins contract individual de muncă între un membru al familiei sale și societatea comercială.
Totodată, în perioada iunie 2022 – iunie 2023, ar fi accesat în mod repetat, cu depăşirea limitelor autorizării, sistemul de internet banking prin care persoana juridică vătămată efectua operațiunile financiare, în scopul completării necorespunzătoare a ordinelor de plată, inducând în eroare administratorul societății, care a efectuat astfel plăți, în contul bănuitei, dar și al unui membru de familie al acesteia.
De asemenea, în aceeași perioadă, ar fi creat aparența unor plăți către furnizorii sau salariații societății comerciale, completând electronic mai multe ordine de plată, prin utilizarea datelor sale sau ale membrului de familie, cauzând astfel în dauna persoanei vătămate un prejudiciu de peste 350.000 de lei.
Totodată, în perioada iunie 2022 – aprilie 2023, în baza unei rezoluţii infracţionale unice și pentru ascunderea adevăratei naturi a circulaţiei şi a proprietăţii finale a sumelor pretins achitate către mai mulți furnizori, persoana bănuită ar fi creat aparenţa, prin întocmirea de documente contabile false, că această valoare ar fi fost transferată în mod efectiv către ei, în realitate banii ajungând în contul său sau al membrului de familie.
S-a reținut și faptul că, falsificând prin imitare semnătura administratorului societății, și-ar fi mărit în mod artificial onorariul", a informat DIICOT Ploiești, în cursul zilei de joi.
După audieri, femeia vizată de anchetă a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă a acesteia.
Anchetatorii mai precizează că, în cursul anului 2019, tot procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au trimis în judecată persoana bănuită, pentru săvârșirea unor fapte similare, în dauna unei alte societăți comerciale, pentru care prestase servicii de evidență contabilă.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală şi prezumţia de nevinovăţie.
Citiți și: SUTE DE ROMÂNI PĂCĂLIȚI CU 4,7 MILIOANE DE DOLARI. "AFACEREA" CU CRIPTOMONEDE, LUATĂ LA BANI MĂRUNȚI DE PROCURORII DIICOT PLOIEȘTI - VIDEO LINK
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- TikTok Actualitatea Prahoveană
